金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年6月）
日期：2021-10-08 14:53:21
一、背景情况
\n金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
\n二、更新情况
\n2021年6月，金融行动特别工作组第32届第4次全会决定将海地、马耳他、菲律宾和南苏丹四国纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）。同时，会议认可加纳在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得显著进展，同意其退出“灰名单”。
\n根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：
\n（一）高风险国家和地区（2个）
\n朝鲜
\n伊朗
\n有关详情见FATF官网:
\n\n（二）应加强监控的国家或地区（22个）
\n阿尔巴尼亚
\n巴巴多斯
\n博茨瓦纳
\n布基纳法索
\n柬埔寨
\n开曼群岛
\n海地
\n牙买加
\n马耳他
\n毛里求斯
\n摩洛哥
\n缅甸
\n尼加拉瓜
\n巴基斯坦
\n巴拿马
\n菲律宾
\n塞内加尔
\n南苏丹
\n叙利亚
\n乌干达
\n也门
\n津巴布韦
\n有关详情见FATF官网：
\n\n三、相关要求
\n各义务机构应密切关注上述名单变化，依据法律法规相关要求，及时采取相应的风险管理措施。
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