透明监管促合规 精准识别防风险——“新法之下零容忍 不做洗钱工具人”主题系列宣传之受益所有人政策解读（下）2025-08-22

明确受益所有人自行登记，将责任前置，标志着即将由“义务机构识别”阶段进入“市场主体备案+金融/特定非金融机构识别”并行阶段，但不代表义务机构在受益所有人识别中没有职责，只是由“识别”调整为“核查”。

透明监管促合规 精准识别防风险——“新法之下零容忍 不做洗钱工具人”主题系列宣传之受益所有人政策解读（上）2025-08-15

2024年11月1日，中国人民银行、国家市场监督管理总局联合制定的《受益所有人信息管理办法》正式实施。

新《反洗钱法》亮剑 不做洗钱“工具人“——“新法之下零容忍 不做洗钱工具人”主题系列宣传2025-08-01

2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议对《中华人民共和国反洗钱法》进行修订，修订后的新《反洗钱法》共7章65条，自2025年1月1日起施行。

2024年反洗钱调查协查总体情况2025-05-20

2024年，中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，落实党中央和国务院重大工作部署，积极开展反洗钱调查和协查工作，配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度，充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用；会同公安部等11部门持续开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪；在扫黑除恶、反恐、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄等诸多领域取得显著成效。

2023年反洗钱调查协查总体情况2024-05-23

2022年反洗钱调查协查总体情况2023-09-27

2022年，中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，落实党中央和国务院重大工作部署，积极开展反洗钱调查和协查工作，配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度，充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用；会同公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，进一步增强反洗钱工作合力，依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪；在扫黑除恶、反恐、反腐败、禁毒、反逃税、打

人民银行反洗钱局召开反洗钱监管评估暨形势通报会2022-11-09

9月29日，人民银行反洗钱局召开反洗钱监管评估暨形势通报会。会议通报了前期开展洗钱风险监管评估及分类评级的结果，回顾了近三年反洗钱监管工作成效，分析了当前监管工作形势任务及下一阶段工作思路。人民银行反洗钱局局长巢克俭出席会议并讲话。

2021年人民银行反洗钱调查协查总体情况2022-05-30

2021年，中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，落实中央和国务院重大工作部署，积极开展反洗钱调查和协查工作，配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度，充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用；进一步增强反洗钱工作合力，会同反洗钱工作部际联席会议有关成员单位，依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪，在扫黑除恶、反恐、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄等诸多领域取得显著

2021年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况2022-05-05

2021年，人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥风险评估与执法检查“双支柱”作用，并进一步强化执法检查工作统筹力度，有效防控金融风险，各项反洗钱监管工作取得积极成果。

中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动2022-03-01

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。